Pe 13 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, alături de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au desfășurat 26 de percheziții în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în București, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor.

Conform anchetei, în primăvara anului 2022, un bărbat a creat un grup infracțional în județul Gorj cu scopul de a înființa circuite economice fictive pentru a obține sume mari de bani de la organizațiile responsabile cu reciclarea deșeurilor. Liderul grupului a utilizat o firmă pentru a semna contracte cu aceste organizații și a cooptat ulterior alte societăți pentru a întocmi documente false privind livrarea deșeurilor pentru reciclare.

În cadrul acestui mecanism fraudulos, au fost manipulate documente de transport și facturi, înșelând astfel mai multe organizații și obținând bani pentru aceleași livrări de deșeuri. Sumele obținute erau retrase în numerar sau transferate în conturile altor firme implicate.

În urma perchezițiilor, aproximativ 30 de persoane, suspecți și martori, au fost aduse pentru audieri. Ancheta continuă cu sprijinul jandarmilor, iar persoanele implicate beneficiază de drepturile legale și de prezumția de nevinovăție până la finalizarea procesului penal.