Polițiștii și procurorii DIICOT efectuează, miercuri dimineața, 11 percheziții în județele Olt, Teleorman și în București, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Conform DIICOT, în anul 2022, cinci indivizi au pus bazele unui grup infracțional, creat pe criterii de rudenie, care oferea împrumuturi de bani, aplicând dobânzi lunare între 10 și 40%.

În cadrul acestui grup infracțional, de tip piramidal, liderul era responsabil pentru luarea deciziilor legate de acordarea împrumuturilor, selectarea persoanelor și stabilirea condițiilor financiare. Ceilalți membri se ocupau cu recuperarea datoriilor de la debitori, acestora fiindu-le impuse dobânzi majorate și penalități pentru neplata la timp.

Atunci când persoanele împrumutate nu reușeau să achite sumele datorate, membrii grupului apelau la amenințări, acte de intimidare și chiar violențe fizice.

Banii obținuți din aceste activități ilegale erau utilizați pentru achiziționarea de autoturisme de lux, proprietăți imobiliare și terenuri.

În prezent, audierile au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.