Un om de afaceri de 33 de ani din Oraș Strehaia, județul Mehedinți, a fost reținut de polițiștii gorjeni într-un dosar de spălare de bani. Bărbatul reținut a creat circuit fictiv prin care a lăsat impresia colectării și valorificarii către reciclatori finali a unor deșeuri reciclabile, încasând o sumă de peste 12.000.000 lei. "Ulterior, prin acte false, a transferat sumele de bani în conturile unor persoane fizice apropiate, iar pentru a se sustrage obligațiilor fiscale a înregistrat în contabilitate achiziții deșeuri de la 2 societăți comerciale și o întreprindere individuală, în sumă totală de 8.300.000 lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a bărbatului, precum și alte persoane care au participat la comiterea faptelor", arată IPJ Gorj.

La data de 31 martie a.c., bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, procurorul de caz dispunând față de acesta măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani, mai spus polițiștii gorjeni.